Vérification et LCBA

A. Pourquoi nous vérifions

Seuls les résidents des provinces et territoires dont la loi permet ce genre de jeu d'argent peuvent s'inscrire. Nous vérifions votre identité ainsi que votre âge, et notre programme antiblanchiment est conforme aux normes canadiennes applicables. Grâce à ces vérifications, nous savons que l'ensemble de nos membres sont majeurs au sens de la loi, que le titulaire inscrit place lui-même ses mises et que les fonds déposés lui appartiennent légitimement. Cela protège mieux votre solde contre la fraude et réduit le risque de retard dans les paiements.

B. Vérifications d'identité et d'âge

La réglementation qui s'applique à nos activités nous oblige à vérifier l'identité de la personne titulaire du compte et le lieu depuis lequel elle se connecte, et ce, au premier dépôt et à chaque dépôt subséquent. À l'inscription, indiquez votre nom de famille et tous vos prénoms tels qu'ils figurent sur vos pièces d'identité officielles, votre date de naissance exacte et votre lieu de résidence. Nous comparons ensuite ces renseignements à des sources fiables, de sorte qu'il est rare qu'un document supplémentaire soit demandé.

Si nous ne pouvons pas faire concorder vos données par voie électronique, ou si l'activité du compte l'exige, notre équipe demandera des documents comme :

un document d'identité valide et bien lisible comportant votre photo : pièce provinciale, permis de conduire ou passeport
un justificatif d'adresse récent à votre nom, par exemple un relevé de votre banque ou une facture d'un service public
une pièce prouvant que vous êtes bien le propriétaire de la méthode de paiement utilisée, par exemple votre carte Visa photographiée côté face, chiffres centraux cachés, ou une capture de votre compte PayPal affichant votre nom

Chaque dépôt et chaque retrait est libellé exclusivement en monnaie canadienne (CAD). Les sommes ne sont versées que sur une méthode de paiement vous appartenant personnellement. Si la vérification de votre compte se fait rapidement, nos délais habituels s'appliquent : avec la majorité des options, l'argent d'un retrait arrive entre 1 et 4 heures plus tard, tandis qu'un virement bancaire est toujours réglé dans un délai maximal de 12 heures.

C. En cas d'échec de la vérification

Lorsqu'un document est absent ou illisible, ou qu'il diffère de ce que vous avez inscrit dans votre profil, nous vous indiquerons ce qu'il faut transmettre. Tant que la question n'est pas réglée, il se peut que nous limitions vos mises, vos dépôts et vos retraits. Si votre âge ou votre identité ne peut être confirmé, ou si nous découvrons de faux renseignements, nous fermons le compte conformément à nos Conditions générales; les gains peuvent alors être retenus si la loi l'exige.

D. Surveillance continue

Les contrôles se poursuivent bien après l'inscription. Nous analysons les transactions de chaque compte afin de repérer la fraude ou les signes de blanchiment, par exemple des fonds versés puis retirés sans véritable jeu, des moyens de paiement qui changent souvent ou des montants qui ne correspondent pas au profil du joueur. Le maximum par retrait atteint 25 000 $ pour un virement bancaire et 4 000 $ pour un Interac e-Transfer.

E. Origine des fonds

Si vos dépôts augmentent ou si l'usage de votre compte se modifie de façon notable, nous pourrons exiger que vous justifiiez la provenance de vos fonds. Nous acceptons en général des bulletins de salaire, des relevés de votre institution financière ou toute pièce prouvant qu'un montant découle d'une succession reçue ou encore de la cession d'un immeuble. Pour les sommes importantes, l'origine globale de votre fortune pourrait aussi être vérifiée. Certaines fonctions de jeu peuvent rester limitées jusqu'à la conclusion de ces contrôles.

F. Conservation et signalement

Nous conservons systématiquement les pièces d'identité, l'historique des transactions ainsi que le résultat de chaque vérification, durant l'intégralité de la période exigée par la législation canadienne. Toute situation laissant soupçonner un blanchiment d'argent ou le financement d'activités terroristes est signalée aux instances canadiennes concernées. Aviser la personne visée nous est défendu par la loi. Notre Politique sur les données personnelles précise les mesures qui assurent la garde sécuritaire et la protection de ces dossiers.

G. Sanctions et personnes politiquement vulnérables

Tous les membres sont comparés aux listes internationales de sanctions au moment de leur inscription, puis périodiquement par la suite. Nous vérifions aussi si un membre occupe, ou a occupé dernièrement, un poste public de haut niveau, ou s'il entretient des liens étroits avec quelqu'un dans ce cas. Un tel profil n'entraîne pas un refus d'office : le compte passe par des vérifications approfondies et une surveillance accrue. Toute personne visée par des sanctions se voit refuser l'inscription.

H. Nous joindre

Écrivez à [email protected] pour envoyer des documents, poser une question sur la vérification, signaler un problème de sécurité du compte ou faire toute autre demande. Tous les messages vont à une seule équipe.